Stand van zaken UBO-register
Wijzigingen per 1 augustus Met ingang van 1 augustus zijn de hiernavolgende wijzigingen ingegaan.
- De oude regeling met de mogelijkheid een bevestigingsmail van de KvK te verkrijgen, is komen te vervallen.
- Middels een overgangsregeling kan de klant een gewaarmerkt uittreksel UBO-register opvragen bij de KvK en deze aan de Wwft-instelling verstrekken.
- Vanaf de zomer van 2024 hebben grootbanken, notariaat en verzekeraars gedeeltelijk toegang tot het UBO-register.
Wijzigingswet Op 22 november 2022 oordeelde het Europees Hof van Justitie (ecli:eu:c:2022:912) dat de publieke toegang tot het UBO-register voor vennootschappen een inmenging vormt in het recht op eerbiediging van het privéleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens. De onlangs ingediende wetsvoorstel 'Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers' wijzigt vanwege dit arrest welke partijen er toegang hebben tot de Nederlandse UBO-registers.
Nieuwe wetgeving De Europese Raad heeft op 30 mei 2024 het EU AML-pakket aangenomen dat in 2027 ingaat. Onderdeel van het pakket is de wijziging van de definitie van UBO's. Volgens de nieuwe definitie is men een UBO als iemand 25% of meer van de aandelen houdt. Nu is dat nog meer dan 25%.